Din cercetările preliminare, a reieșit că, începând cu anul 2024, un bărbat de 35 de ani, domiciliat în Certeze, ar fi instituit un sistem complex de acte comerciale și financiare. Acesta ar fi cumpărat automobile din alte țări ale Uniunii Europene, revânzându-le ulterior în România. Vânzările erau realizate în principal prin platforme online, folosind diverse numere de telefon și adrese de e-mail pentru gestionarea tranzacțiilor.

Mecanismul Infractor de Evaziune Fiscală

Se suspectează că activitatea infracțională a fost organizată și desfășurată periodic, având ca scop eludarea impozitelor datorate statului. Aceasta a fost facilitată prin ocultarea surselor impozabile și neînregistrarea corectă a tranzacțiilor în documentele de contabilitate.

Pentru a crea o iluzie de legalitate și a masca adevăratul flux de fonduri, s-au utilizat documente financiar-contabile care nu reflectau realitatea tranzacțiilor. Printre acestea se numărau facturi și alte înscrisuri emise pe numele entităților economice din străinătate, existând dovezi că unele dintre acestea au fost utilizate în mod fictiv. Astfel, s-a urmărit justificarea tranzacțiilor comerciale și reducerea impozitelor datorate statului.

Descoperiri și Cooperare în Ancheta Penală

În urma perchezițiilor efectuate, investigatorii au confiscat mai multe dovezi, inclusiv suma de 2.000 de euro, un telefon mobil și documente relevante legate de comercializarea autoturismelor. În plus, au fost ridicate sisteme informatice și alte elemente considerate esențiale pentru continuarea cercetărilor.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul colaborativ al diverselor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. La acțiune au participat polițiști din Poliția Orașului Negrești-Oaș, specialiști din Serviciul Criminalistic și membri ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, asigurând desfășurarea eficientă a perchezițiilor.

Este important de subliniat că, pe parcursul desfășurării procesului penal, persoanele aflate în anchetă beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție. Cercetările continuă pentru a detalia întreaga activitate infracțională și posibilele persoane implicate.

De reținut

Aceste acțiuni împotriva evaziunii fiscale în comerțul cu autoturisme second-hand nu sunt o noutate în zona noastră. Locuitorii din Satu Mare observă frecvent astfel de intervenții, ceea ce evidențiază o problemă persistentă în piața auto rulate. Publicul este adesea frustrat de prețurile extrem de mici sau de lipsa de transparență în anumite vânzări, ceea ce sugerează că aceste practici ilegale pot distorsiona concurența și pot afecta veniturile locale pe termen lung. Un sfat util pentru cei care achiziționează autoturisme rulate este să verifice cu atenție istoricul fiscal al vehiculului și să ceară documentația justificativă, evitând tranzacțiile care par „prea bune pentru a fi adevărate”.